证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-074
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
对于“再 22 转债”瞻望满足赎回条件的教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性进展
或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律拖累。
攻击内容教导：
? 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）股票
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 29 日，已有 10 个交往日的收盘价
格不低于“再 22 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 5.512
元/股。若异日联结 20 个交往日内仍有 5 个交往日公司股票收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将会触发“再 22 转债”有条件
赎回条目。届时阐发《重庆再升科技股份有限公司公成立行可退换公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条目
的谋划商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的“再 22 转债”。
一、可转债刊行上市或者
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2022]1687 号”文核准，公司于 2022
年 9 月 29 日公成立行了 510 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可退换公司债券上市情况
经上海证券交往所“自律监管决定书[2022]293 号”文喜悦，公司 51,000
万元可退换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券
简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。
（三）可退换公司债券转股价钱和解情况
阐发《上海证券交往所股票上市王法》等谋划限定和《重庆再升科技股份有
限公司公成立行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行杀青之日起满六个月后的第
一个交往日起至可退换公司债券到期日止，即 2023 年 4 月 12 日至 2028 年 9 月
历次转股价钱和解情况如下：
转股价钱由 6.04 元/股和解为 6.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）深化的《重庆再升科技股份有限公
司对于因 2022 年度权利分拨时“再 22 转债”住手转股和转股价钱和解的公告》
（公告编号：临 2023-065 号）。
转股价钱由 6.00 元/股和解为 5.97 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）深化的《重庆再升科技股份有限公
司对于因 2023 年度权利分拨时“再 22 转债”住手转股和转股价钱和解的公告》
（公告编号：临 2024-051 号）。
转股价钱由 5.97 元/股和解为 5.94 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）深化的《重庆再升科技股份有限公
司对于因 2024 年半年度权利分拨时“再 22 转债”住手转股和转股价钱和解的公
告》（公告编号：临 2024-070 号）。
转债”转股价钱由 5.94 元/股和解为 5.91 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
份有限公司对于因 2024 年前三季度权利分拨时“再 22 转债”住手转股和转股价
立场整的公告》（公告编号：临 2024-122 号）。
联结二十个交往日中至少有十个交往日的收盘价低于当期转股价钱 85%，触发
“再 22 转债”的转股价钱向下修正条目。经公司第五届董事会第十九次会议决
议，董事会提倡向下修正“再 22 转债”的转股价钱，并提交鼓吹大会审议；经
公司 2025 年第一次临时鼓吹大会有谋划，喜悦向下修正“再 22 转债”的转股价钱，
并授权董事会阐发公司《召募评释书》中谋划条目办理本次向下修正“再 22 转
债”转股价钱的谋划事宜；经公司第五届董事会第二十次会议有谋划，将“再 22
转债”的转股价钱由 5.91 元/股向下修正至 4.25 元/股。具体内容详见公司于
科技股份有限公司对于向下修正“再 22 转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：临 2025-014 号）。
转股价钱由 4.25 元/股和解为 4.24 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）深化的《重庆再升科技股份有限公
司对于因 2024 年度权利分拨时“再 22 转债”住手转股和转股价钱和解的公告》
（公告编号：临 2025-052 号）。
（四）可退换公司债券触发还售情况
规摹本公告日，“再 22 转债”因触发还售条目，累计回售的转债数目为 20
张，回售金额为 2,004.2 元(含当期应计利息、含税)，按照谋划业务王法，回售
部分可转债已一齐刊出。具体内容详见公司远离于 2024 年 12 月 4 日、2025 年 1
月 16 日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)深化的《重庆再升科技股份有
限公司对于“再 22 转债”可聘请回售效果的公告》(公告编号：临 2024-118 号、
临 2025-016 号)。
二、可转债赎回条目与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条目
阐发公司《召募评释书》谋划条目限定，“再 22 转债”的有条件赎回条目
如下：
在转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，若是公司股票在职何联结三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B、当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转
债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解前的交往日
按和解前的转股价钱和收盘价钱想象，和解后的交往日按和解后的转股价钱和收
盘价钱想象。
（二）有条件赎回条目瞻望触发情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 29 日，公司股票已有 10 个交往日的收
盘价钱不低于“再 22 转债”当期转股价钱 4.24 元/股的 130%（含 130%），即不
低于 5.512 元/股。若异日联结 20 个交往日内仍有 5 个交往日公司股票收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将会触发“再 22 转债”有条件赎回条
款。届时阐发《召募评释书》中有条件赎回条目的谋划商定，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“再 22 转债”。
三、谋划风险教导
公司将阐发《召募评释书》的商定和谋划法律法例要求，于触发可转债有条
件赎回条目后详情本次是否赎回“再 22 转债”，并实时实行信息深化义务。
敬请重大投资者刺眼了解可转债有条件赎回条目偏激潜在影响，并暄和公司
后续公告，驻守投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
