证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-163
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方前卫驾驶学校股份有限公司
对于召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议
的指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性诠释
省略紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
紧要内容指示：
? 东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
书》，北京一中院决定对公司首先预重整，并指定东方前卫驾驶学校股份有限公
司计帐组担任公司预重整本领的临时管制东谈主。当今，公司各项预重整使命均有序
鼓动，公司、临时管制东谈主与重整投资东谈主签署了《重整投资左券》。限度本公告披
露日，公司尚未收到法院对于受理重整肯求的裁定文告。
? 《中华东谈主民共和国企业收歇法》第四十六条“未到期的债权在收歇肯求
受理时视为到期”。因此，若北京一中院致密受理债权东谈主对公司的重整肯求，
“东
时转债”将于公司重整受理之日提前到期。《中华东谈主民共和国企业收歇法》第四
十八条“债权东谈主应当在东谈主民法院笃定债权请问期限内向管制东谈主请问债权”，公司
高傲整受理之日起参加债权请问期，债权东谈主可基于照章享有的债权进行债权请问，
重整受理之日捏有“东时转债”的债券捏有东谈主亦可基于照章享有的债权进行债权
请问，债权类型为无财产担保庸碌债权。阐明司法履行，庸碌债权在重整秩序中
的即时奉赵比例可能较小，实质奉赵情况尚存在不笃定性。
? 鉴于东谈主民法院是否受理公司重整且东谈主民法院受理公司重整的具体时代
（即“东时转债”到期时代）存在紧要不笃定性，为充分保险债券捏有东谈主的正当
权益，幸免债券捏有东谈主因无法实时利用转股权柄而形成蚀本，为可转债的转股保
留较为充分的流动性缓释时代与空间，终了可转债的风险处理方针，公司董事会
提议召开“东时转债”捏有东谈主会议，笃定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司
收歇重整后的转股期限。现特向债券捏有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理债权东谈主对
公司的重整肯求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日下
午 15:00，自第 30 个当然日的次一来畴前起，债券捏有东谈主不再享有转股的权柄。
? 为充分保险债券捏有东谈主的正当权益，为“东时转债”捏有东谈主提供流动性
的风险缓释空间实时代，并聚拢商场来往旧例，公司董事会提议召开“东时转债”
捏有东谈主会议，笃定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司收歇重整后的来往期限。
现特向债券捏有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理债权东谈主对公司的重整肯求，保留“东
时转债”的来往期限至自公司重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第
会议审议。
? 若是北京一中院未能裁定受理债权东谈主对公司提议的重整肯求或重整失败，
公司可能会靠近被宣告收歇的风险，“东时转债”在联系秩序中的奉赵情况尚存
在不笃定性。
? 债券捏有东谈主会议召开日历：2025 年 9 月 1 日
? 债券捏有东谈主会议债券登记日：2025 年 8 月 27 日
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
阐明中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12
月 27 日签发的证监许可〔2019〕2988 号文《对于核准东方前卫驾驶学校股份有
限公司公确立行可退换公司债券的批复》，公司获准向社会公确立行可退换公司
债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日
至 2026 年 4 月 8 日。可退换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为
每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 428 万张，狡计召募资金 4.28 亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书〔2020〕111 号文快乐，本公司 4.28 亿
元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“东时转
债”，债券代码“113575”。
二、本次召开债券捏有东谈主会议的具体内容
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过
了《对于提请召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，决定
于 2025 年 9 月 1 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次债券捏有东谈主会议。
议案主要内容如下：
议案 1：接洽到“东时转债”债券捏有东谈主数繁密，为了便于债券捏有东谈主汇注、
高效观点权益，保险公司预重整及重整（如有）的成功鼓动，依据《公司债券发
行与来往管制目的》第五十八条“债券受托管制东谈主由本次刊行的承销机构或其他
经中国证监会招供的机构担任”，现提议推荐东兴证券股份有限公司（以下简称
“东兴证券”）手脚“东时转债”合座未偿还债券捏有东谈主的受托管制东谈主（以下简
称“受托管制东谈主”），并拟由公司与东兴证券刚硬《受托管制左券》。限度本议
案发布之日，东兴证券未捏有“东时转债”。
议案 2：鉴于东谈主民法院是否受理公司重整且东谈主民法院受理公司重整的具体时
间（即“东时转债”到期时代）存在紧要不笃定性，为充分保险债券捏有东谈主的合
法权益，幸免债券捏有东谈主因无法实时利用转股权柄而形成蚀本，为可转债的转股
保留较为充分的流动性缓释时代与空间，终了可转债的风险处理方针，公司董事
会提议召开“东时转债”捏有东谈主会议，笃定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公
司收歇重整后的转股期限。现特向债券捏有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理债权东谈主
对公司的重整肯求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日
下昼 15:00，自第 30 个当然日的次一来畴前起，债券捏有东谈主不再享有转股的权
利。
议案 3：鉴于东谈主民法院是否受理公司重整且东谈主民法院受理公司重整的具体时
间（即“东时转债”到期时代）存在紧要不笃定性，为充分保险债券捏有东谈主的合
法权益，为“东时转债”捏有东谈主提供流动性的风险缓释空间实时代，并聚拢商场
来往旧例，公司董事会提议召开“东时转债”捏有东谈主会议，笃定“东时转债”在
东谈主民法院裁定受理公司收歇重整后的来往期限。现特向债券捏有东谈主会议提议：若
东谈主民法院受理债权东谈主对公司的重整肯求，保留“东时转债”的来往期限至自公司
重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第 15 个当然日的次一来畴前起不
再来往。
上述议案尚需 2025 年第一次债券捏有东谈主会议审议。
三、风险指示
（一）公司是否参加重整秩序尚存在紧要不笃定性
公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京一中院投递的《决定书》，北京一中院决
定对公司首先预重整，并指定东方前卫驾驶学校股份有限公司计帐组担任公司预
重整本领的临时管制东谈主。公司是否参加重整秩序尚存在不笃定性。北京一中院同
意公司预重整，尚不代表公司致密参加重整秩序。公司将实时裸露联系事项的进
展情况，积极互助法院及临时管制东谈主开展联系使命，并照章履行债务东谈主的法界说
务，无论公司预重整是否告成、是否能参加重整秩序，公司将在现存基础上积极
作念好日常分娩缱绻管制使命。
（二）公司股票存在被践诺退市风险警示的风险
阐明《上海证券来往所股票上市司法》第 9.4.1 条礼貌，若法院照章受理申
请东谈主对公司的重整肯求，公司股票将被践诺退市风险警示。
（三）公司立案事项尚未收到论断性意见或决定
公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证监会下发的《立案奉告书》（编号：证
监立案字 0142025028 号）。因公司涉嫌信息裸露行恶非法，阐明《中华东谈主民共
和国证券法》《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公
司立案。公司将积极互助中国证监会的联系打听使命，并严格按照联系法律法例
的礼貌和监管条款实时履行信息裸露义务。限度本公告日，公司尚未收到中国证
监会就上述立案事项的论断性意见或决定，公司缱绻步履闲居开展。
公司珍藏提醒纷乱投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披
露报刊，上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息裸露网站。公
司通盘信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请纷乱投资者安妥投资风险。
特此公告
东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会
