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证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-134 债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装诞生集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见知

深圳市中装诞生集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议有盘算于2024年12月30日召开2024年第一次临时鼓动大会，本次鼓动大会遴荐现场投票与鸠合投票相聚拢的方式召开。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时鼓动大会 2、会议召集东谈主：公司第五届董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《对于提请召开公司2024年第一次临时鼓动大会的议案》，本次鼓动大会会议的召开稳健关联法律、行政法例、部门规章、模范性文献和《公执法例》等的法例。 4、会议召开的期间： （1）现场会议期间：2024年12月30日（星期一）下昼15:00 （2）鸠合投票期间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券往复所往复系统进行鸠合投票的具体期间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体期间为：2024年12月30日9:15-15:00的猖狂期间。 5、会议的召开方式：本次鼓动大会遴选现场投票与鸠合投票相聚拢的方式。 6、股权登记日：2024年12月23日。 7、出席对象： （1）为止股权登记日下昼收市时，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司整体平日股鼓动均有权出席本次鼓动大会，或不错以书面步地委用代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓动代理东谈主无谓是本公司鼓动。 （2）公司董事、监事和高等处置东谈主员。 （3）公司聘用的讼师。 8、现场会议地方：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项 本次鼓动大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 10 | 总议案 | √ | | 1.0 | 《对于可转债募投神色拆开并将结余召募资金耐久补充流动资金的议案》 | √ |

上述议案仍是公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，议案实质详见公司2024年12月13日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。本次鼓动大会将对中小投资者（即对单独或整个捏有上市公司5%以上股份的鼓动除外的其他鼓动）的表决单独计票并露馅。

三、现场会议登记事项 1、登记方式： （1）当然东谈主鼓动须捏鼓动账户卡、身份证或其他概况标明其身份的灵考证件或阐扬进行登记； （2）受当然东谈主鼓动委用代理出席会议的代理东谈主，须捏委用东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权委用书、鼓动账户卡或其他概况标明其身份的灵考证件或阐扬进行登记； （3）法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，需捏本东谈主身份证、贸易牌照（复印件）、法定代表东谈主身份阐扬书、鼓动账户卡进行登记；由法定代表东谈主委用的代理东谈主出席会议的，需捏贸易牌照（复印件）、法定代表东谈主身份阐扬书、委用东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权委用书、鼓动账户卡或其他概况标明其身份的灵考证件或阐扬登记； （4）他乡鼓动不错凭以上证件遴选书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到期间为准，但不得迟于2024年12月26日16:00投递），本公司不接管电话方式办理登记。 2、登记期间：2024年12月30日（上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:00）。 3、登记及信函邮寄地方：深圳市中装诞生集团股份有限公司董事会通知办公室，信函上请注明“鼓动大会”字样，通信地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

四、插足鸠合投票的具体操作历程 本次鼓动大会上鼓动不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，鸠合投票的具体操作历程见附件一。

五、其他事项 1、会议考虑东谈主：陈琳 2、考虑电话：0755-83598225 3、传真号码：0755-83567197 4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com 5、考虑地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层 6、会期瞻望半天，出席现场会议鼓动食宿及交通用度自理 7、出席会议东谈主员请于会议初始前半小时到达会议地方，并捎带身份阐扬、鼓动账户卡、授权委用书等原件，以便考证入场。 8、鸠合投票系统非常情况的处理方式：鸠合投票期间，如鸠合投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓动大会的进度按当日见知进行。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第十四次会议有盘算； 2、公司第五届监事会第五次会议有盘算。

七、附件 附件一：插足鸠合投票的具体操作历程； 附件二：鼓动登记表； 附件三：授权委用书开yun体育网。